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O autor da denúncia, o deputado justicialista Mario Cafiero, afirma que Cavallo possui uma conta no banco Companhia Geral de Negócios, Capital e Fundos de Bahamas, nas Ilhas Bahamas, com montante de cerca de US$ 700 mil. A conta estaria em nome de uma sociedade da qual Cavallo e o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, David Muldorf, seriam acionistas majoritários.
O deputado também pediu à Justiça que investigue se Cavallo recebeu uma quantia de cerca de US$ 155 milhões de algumas instituições bancárias por conta do swap da dívida externa do país.
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