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Bancos devem evitar lavagem de dinheiro


Do Diário do Grande ABC

30/10/2000 | 11:09


Um código de conduta, que determina que os bancos sao responsáveis por checar a identidade de seus clientes e a proveniência do dinheiro depositado em suas contas, foi lançado em Zurique, Suíça, para prevenir a lavagem de dinheiro vindo de drogas, crime e corrupçao.

Onze dos maiores bancos do mundo aderiram ao código.

Grupos como a Transparência Internacional e o G7 pressionaram os bancos e ameaçou impor sançoes contra países que permitissem a lavagem de dinheiro, os bancos resolveram criar uma auto-regulamentaçao.

Estima-se que cerca de US$ 590 bilhoes em dinheiro sujo sejam depositados ao ano em bancos de todo o mundo.



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Bancos devem evitar lavagem de dinheiro

Do Diário do Grande ABC

30/10/2000 | 11:09


Um código de conduta, que determina que os bancos sao responsáveis por checar a identidade de seus clientes e a proveniência do dinheiro depositado em suas contas, foi lançado em Zurique, Suíça, para prevenir a lavagem de dinheiro vindo de drogas, crime e corrupçao.

Onze dos maiores bancos do mundo aderiram ao código.

Grupos como a Transparência Internacional e o G7 pressionaram os bancos e ameaçou impor sançoes contra países que permitissem a lavagem de dinheiro, os bancos resolveram criar uma auto-regulamentaçao.

Estima-se que cerca de US$ 590 bilhoes em dinheiro sujo sejam depositados ao ano em bancos de todo o mundo.

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