São 14 os bancos que tiveram até agora o sigilo das contas quebrado na agência do Banestado de Nova York. Seis têm ou tinham sede no Brasil, três em Grand Cayman e dois são paraguaios. Uruguai, Antígua e Bahamas têm, cada um, uma instituição financeira na lista. Ao todo, eles movimentaram, segundo o exame financeiro dos peritos criminais da PF (Polícia Federal), US$ 27,1 bilhões entre abril de 1996 e dezembro de 1997.

O que a PF e a Procuradoria da República querem com a quebra do sigilo é separar o dinheiro que entrou nas 137 contas de forma lícita e o que era resultado de remessas ilícitas. De fato, de 1996 a 1997, foram creditados US$ 48,1 bilhões nas contas investigadas, dos quais US$ 15 bilhões seriam de origem ilícita – outros US$ 15 bilhões suspeitos teriam saído do Brasil até março de 1999, quando a agência do Banestado de Nova York fechou as portas.

Outra dificuldade para os federais é que parte do dinheiro não saiu do Brasil por meio de contas CC-5 (de não-residentes), mas de outros países da América Latina ou foi creditado nas contas por titulares de outras contas daquela agência do Banestado – US$ 15,6 bilhões foram movimentados dessa forma entre as 137 contas. A Febraban (Federação Brasileira das Associações de Bancos) não quis se manifestar sobre o caso.

Ao motivar a quebra do sigilo bancário, o laudo financeiro 675/02 afirma que as contas “estavam relacionadas com o recebimento de recursos advindos das operações de liquidação de câmbio no Brasil por meio de transações envolvendo as contas CC-5”, conforme a página 14 das conclusões dos peritos Renato Rodrigues Barbosa, Eurico Monteiro Montenegro e Emanuel Cunha Coelho.