O Tribunal de Contas do Estado (TCE) representou ao Ministério Público Federal para abertura de investigação sobre supostas ilegalidades em investimentos da previdência do município de Presidente Venceslau (SP). O TCE apontou "indícios de gestão temerária no balanço de 2016 do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Presidente Venceslau".

Segundo a decisão da Corte de Contas, a aplicação GBX Prime, cujo investimento foi orientado pela empresa Plena Consultoria, recebeu R$ 1,5 milhão do instituto, que teve R$ 1.427.691,10 de prejuízo no ano, totalizando um resultado patrimonial negativo em mais de R$ 200 milhões.

O TCE ressaltou que a Plena Consultoria já foi investigada pela Polícia Federal na Operação Fundo Perdido.

A auditoria aponta que "não teriam sido observados os normativos do Banco Central que regulam a aplicação".

O TCE destaca que a gestora emitiu diversos avisos ao mercado - que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) intitula fatos relevantes -, informando rebaixamentos de rating, provisionamento para perdas e inadimplência de investidas, inclusive MaxCasa XVII Empreendimentos Imobiliários SA, Loteamento Residencial das Nações (localizado na cidade de Macaé-RJ), e Paysage Marialva Empreendimentos Imobiliários.