Em petição de seis páginas ao promotor de Justiça Silvio Marques, que conduz inquérito civil sobre o caso Jersey, o escritório Leite, Tosto e Barros Advogados Associados sustenta que “qualquer ação que venha a ser proposta contra ex-prefeito, por ato de improbidade que tenha sido praticado durante sua gestão, deverá ser proposta, em decorrência da nova lei, perante o Tribunal de Justiça”.
As investigações estão centralizadas na Promotoria de Justiça da Cidadania e na 4ªVara da Fazenda Pública, onde tramita ação cautelar que tornou indisponíveis bens de Maluf que estariam depositados em paraísos fiscais.
Por meio de cartas rogatórias, despachadas em outubro de 2001, a Justiça de São Paulo solicitou às autoridades de Genebra e de Jersey cópias de extratos bancários que indiquem movimentação financeira em nome do pepebista.
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