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Segundo o assistente do ICC Jon Merrett, quatro pessoas suspeitas de envolvimento na fraude foram presas, duas na Suíça e duas em São Francisco. “No entanto, elas não devem ajudar nas investigações, já que não são as mentoras do esquema”, declarou.
Ainda de acordo com Marrett, a quadrilha pode estar atuando desde 1999 e deve continuar a cometer outros crimes. O esquema de fraude não foi detalhado, mas acredita-se que trata-se de um banco irregular, validado na Web pelo esquema, que desviava os dólares das vítimas, na ocasião de alguma operação financeira.
Até o momento, dez casos de pessoas que perderam dinheiro no esquema foram identificados.
As informações foram divulgadas pela Reuters.
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