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Política
MP e Receita investigam lavagem de dinheiro no MS
Do Diário do Grande ABC
07/06/1999 | 13:29
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A lavagem de R$ 4 bilhoes por Ponta Pora, município do Estado de MS, que faz
fronteira com o Paraguai, está sendo investigada pelo Ministério Público e pela Receita Federal. As diligências vêm sendo feitas a partir de denúncias do Banco Central.
De acordo com o Delegado da Polícia Federal em Ponta Pora, Lázaro Moreira da Silva, já foi pedida a quebra do sigilo bancário de vários dos envolvidos.
A polícia está investigando para saber quem fez os depósitos e o destino dos recursos.
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