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Charge Charge - 17 de setembro de 2024
Fernandes
A Caruana S/A – Sociedade de Crédito foi multada em R$ 780 mil pelo BC (Banco Central) após ser condenada em processo administrativo que apurava fraude financeira. O caso foi revelado pelo Diário em setembro de 2023. A financeira pertence ao empresário José Garcia Netto, investigado por lavagem de dinheiro. Ele é suspeito também de ser possível sócio oculto da Suzantur, viação que opera em Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires.
Segundo documento disponibilizado pelo BC, e consultado pela equipe de reportagem do Diário, a empresa cometeu irregularidade ao “efetuar escrituração contábil em desacordo com a regulamentação vigente e, em consequência, elaborar demonstrações financeiras e contábeis que não refletem com fidedignidade e clareza a real situação econômico-financeira”.
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