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A apresentação das acusações foi feita em Detroit (Michigan) contra Karim Koubriti, Ahmed Hannan, Farouk Ali-Haimoud, Youssef Hmimssa e outro homem que só foi identificado como Addella, enquanto que em Seattle (Estado de Washington), foram apresentadas acusações contra Earnest James Ujaama.
As investigações foram feitas pelo FBI (polícia federal), o Serviço Secreto, o Serviço de Alfândegas e outras agências federais, inclusive o Serviço de Arrecadação de Impostos (IRS). Os acusados, todos eles muçulmanos, estão detidos há vários meses.
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