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O BNY (Bank of New York) aceitou pagar US$ 38 milhões para solucionar de forma extrajudicial uma investigação sobre a lavagem de dinheiro proveniente da Rússia. O dinheiro teria entrado nos Estados Unidos no final dos anos 90.
O Bank of New York é o mais antigo dos Estados Unidos. Segundo o acordo alcançado com a justiça federal, ele pagará US$ 12 milhões de indenização às pessoas afetadas pelas transações ilegais e US$ 26 milhões de multa.
O BNY também se comprometeu a pôr em prática importantes reformas internas para melhorar seus sistemas de luta contra fraudes e lavagem de dinheiro, além de se submeter a um controle externo.
O acordo põe fim a uma investigação realizada pelo FBI e pelos serviços fiscais americanos entre 1998 e 2004, que permitiu detectar um complexo sistema de lavagem de dinheiro por intermédio de uma empresa fantasma, a Benex International, que havia aberto uma conta no BNY.
Esta conta servia para facilitar a evasão fiscal de capitais russos. Quase US$ 7 milhões passaram por esta conta aberta por dois russos que viviam nos Estados Unidos.
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