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Segundo nota oficial da PF, Nunes está na PF desde 1978 e tem larga experiência em apuração de crimes financeiros, lavagem de dinheiro e tráfico. Ele já passou pela Delegacia de Combate a Entorpecentes e pela Polícia Judiciária, além de ter trabalhado como adido policial da embaixada brasileira na Colômbia.
A procuradora da República no Estado do Rio de Janeiro, Andréa Silva Araújo, também foi destacada para investigar as denúncias contra o ex-assessor do Palácio do Planalto. Ela foi designada pelo procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, porque já vinha atuando no caso.
Ligado à Casa Civil, Diniz é acusado de cobrar propina do bicheiro carioca Carlos Augusto Ramos ('Carlinhos Cachoeira') para financiar campanhas eleitorais do PT e da atual governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Matheus (hoje no PMDB).
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