Segundo a edição deste sábado da revista Época, o Banco Central (BC) tem documentos que apontam que a Bombril simulou a compra e venda de títulos do Tesouro americano para justificar remessa de divisas para o exterior e dar origem legal ao dinheiro sujo no país. O relatório com a denúncia foi encaminhado pelo BC ao Ministério Público na semana passada.

Os procuradores deverão denunciar a Bombril e outras cinco empresas que teriam participado do suposto esquema de lavagem de dinheiro assim que forem concluídas as investigações dos serviços de inteligência financeira dos Estados Unidos.

Ainda de acordo com a Época, os contratos firmados com duas empresas de fachada – Hard Sell e Logística – não mencionavam os bancos responsáveis pela custódia dos títulos, conforme previsto pelas regras de mercado, como forma de garantia da confiabilidade dos papéis. A Hard, a Logística e outras três empresas teriam mantido contas correntes apenas para receber depósitos em nome da Bombril. O dinheiro era trocado em dólares e enviado para o exterior.

A Bombril, por meio de seu porta-voz, Mário de Fiori, negou qualquer irregularidade. “Todas as nossas operações são legais, contabilizadas, registradas. Não temos de discutir suposições”, declarou. A empresa informou ainda que todos os seus balanços foram auditados.