De acordo com a PF, o inquérito policial foi instaurado em janeiro deste ano e tem como alvo administradores de uma corretora de valores que teriam adquirido diretamente títulos conhecidos como debêntures, emitidos por uma suposta empresa fantasma com patrimônio incompatível com os títulos que emitiu. Os diretores dessa empresa eram os sócios da corretora de valores.

As investigações identificaram seis fundos que investiram nesses papéis, segundo a PF. Os principais cotistas desses fundos eram Institutos de previdência municipais.

A Polícia Federal ressalta que os prejuízos causados pelas fraudes, nesse caso, serão arcados pelos cotistas do fundos, afetando o patrimônio dos institutos de previdência e, consequentemente, prejudicando os benefícios dos servidores municipais, como aposentadorias e pensões.

Policiais Federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. A PF afirma ter identificado os crimes de gestão fraudulenta e negociação de títulos sem lastro.