O banco norte-americano alega que Lemgruber, por meio de diversas pessoas jurídicas, acumulava cerca de US$ 38 milhões em empréstimos e retiradas de fundos depois que o Bank of America assumiu o controle do Banco Liberal e da Liberal Banking Corporation.
O Bank of America move também uma ação contra as pessoas jurídicas: Agropastoril Aventura Ltda, American Versailles Fund, Blue Water Capital, Delaware Asset Management Administradora Financeira e Consultoria, Goldbeach Holdings Corporation, Menocal Capital Management, Powerstone Corporation, Timber Springs Corporation, Tiger International Overseas Corporation, Santa Escolastica Inc., Rio Aventura Inc., SP Funds LLC e Interbrett Investec Group.
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