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A quadrilha utilizava carteiras de trabalho de canavieiros, que trabalham sem registro. Os golpistas forjavam registros de admissao e demissao usando carimbos de açucareiros da regiao.
Segundo informaçoes da Globo News, um dos acusados, Valquene Ferreira, acusou o funcionário da Caixa Ricardo de Abreu de participar do golpe. Ricardo foi procurado, mas nao quis se pronunciar sobre o assunto. Ele possui uma casa de valor estimado em R$ 300 mil, e afirma que tem um salário de R$ 1 mil.
A Procuradoria da República investiga como durante três anos ninguém desconfiou do golpe. A Caixa informou que vai apurar o possível envolvimento de funcionários.
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