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A punição foi feita após investigação do Grupo Especial de Fiscalização (GEF), órgão da Divisão de Fiscalização da Delegacia da Receita em São Paulo, entre 1996 a 1999.
Segundo a Receita, Monteiro de Barros violou 9 artigos de quatro leis sobre ordem tributária e poderá ser enquadrado em crime por omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.
O empresário poderá ainda ser denunciado criminalmente pela Procuradoria da República.
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