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Economia
Bancos devem evitar lavagem de dinheiro
Por Do Diário do Grande ABC
30/10/2000 | 11:09
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Um código de conduta, que determina que os bancos sao responsáveis por checar a identidade de seus clientes e a proveniência do dinheiro depositado em suas contas, foi lançado em Zurique, Suíça, para prevenir a lavagem de dinheiro vindo de drogas, crime e corrupçao.
Onze dos maiores bancos do mundo aderiram ao código.
Grupos como a Transparência Internacional e o G7 pressionaram os bancos e ameaçou impor sançoes contra países que permitissem a lavagem de dinheiro, os bancos resolveram criar uma auto-regulamentaçao.
Estima-se que cerca de US$ 590 bilhoes em dinheiro sujo sejam depositados ao ano em bancos de todo o mundo.
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