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As regras do Banco Central prevêem que os interessados em empréstimos devem dar garantias como rendimento real de 130% do valor tomado do banco. A negociação causou suspeitas aos deputados que fazem parte da CPI realizada na Assembléia Legislativa do Paraná.
Uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara e do Senado também apura as responsabilidades sobre a evasão de R$ 68,4 bilhões do Brasil entre 1996 e 2002, efetuada por meio de contas CC-5 (utilizadas para enviar dinheiro ao exterior) do Banestado.
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