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Lavagem de dinheiro movimenta US$ 50 bi, diz CPI


Das Agências

29/11/2000 | 00:08


Após um ano e meio de investigaçoes em 17 Estados, a CPI do Narcotráfico chegou à conclusao de que a lavagem de dinheiro no país movimenta por ano cerca de US$ 50 bilhoes, valor correspondente a quase R$ 100 bilhoes ou 10% do Orçamento da Uniao para o próximo ano. Metade dessa movimentaçao é oriunda do comércio de drogas. A estimativa foi divulgada terça pelo relator da Comissao Parlamentar de Inquérito, deputado Moroni Torgan (PFL-CE), com críticas ao sistema de fiscalizaçao exercido pelo governo sobre os bancos. "O Brasil é um paraíso financeiro que permite a lavagem (legalizaçao) de dinheiro de origem ilícita", afirmou ele.

Segundo Torgan, a legislaçao brasileira nao dá instrumentos para um combate mais efetivo à lavagem de dinheiro ao nao permitir, por exemplo, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras o acesso aos dados bancários.

Por isso, uma das propostas da CPI é a aprovaçao de uma lei que faculte ao Coaf o acesso aos dados controlados pelo Banco Central sem a necessidade de autorizaçao judicial.

Outra proposta é a criaçao de uma Comissao Permanente na Câmara para acompanhar investigaçoes contra o narcotráfico, com a ajuda do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos governos estaduais e federal.



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Lavagem de dinheiro movimenta US$ 50 bi, diz CPI

Das Agências

29/11/2000 | 00:08


Após um ano e meio de investigaçoes em 17 Estados, a CPI do Narcotráfico chegou à conclusao de que a lavagem de dinheiro no país movimenta por ano cerca de US$ 50 bilhoes, valor correspondente a quase R$ 100 bilhoes ou 10% do Orçamento da Uniao para o próximo ano. Metade dessa movimentaçao é oriunda do comércio de drogas. A estimativa foi divulgada terça pelo relator da Comissao Parlamentar de Inquérito, deputado Moroni Torgan (PFL-CE), com críticas ao sistema de fiscalizaçao exercido pelo governo sobre os bancos. "O Brasil é um paraíso financeiro que permite a lavagem (legalizaçao) de dinheiro de origem ilícita", afirmou ele.

Segundo Torgan, a legislaçao brasileira nao dá instrumentos para um combate mais efetivo à lavagem de dinheiro ao nao permitir, por exemplo, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras o acesso aos dados bancários.

Por isso, uma das propostas da CPI é a aprovaçao de uma lei que faculte ao Coaf o acesso aos dados controlados pelo Banco Central sem a necessidade de autorizaçao judicial.

Outra proposta é a criaçao de uma Comissao Permanente na Câmara para acompanhar investigaçoes contra o narcotráfico, com a ajuda do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos governos estaduais e federal.

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