Tudo indica que Montesinos, cujo paradeiro se desconhece, tem contas no valor de pelo menos US$ 58 milhoes em bancos da Suíça, Estados Unidos, Ilhas Gra Caima e Uruguai. O procurador também pediu ao juiz que intime o Banco Wiese Sudameris, de Lima, para que dê informaçoes sobre as contas de Montesinos, tanto no Peru quanto em Gra Caima.
Ugaz disse que Montesinos foi denunciado pela Procuradoria-Geral da Naçao pelos crimes de corrupçao de funcionários, narcotráfico, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, extorsao, concussao, fraude tributária, tráfico de influências e suborno, entre outros delitos.
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