Os parlamentares também vão definir a data do novo depoimento do ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco. A comissão quer ouvir detalhes de uma operação ocorrida em 1998 envolvendo o Banco Central e o Banco Bilbao Vizcaya. Em um mesmo dia daquele ano, o BC aplicou US$ 840 milhões em uma agência do banco espanhol.

O Bilbao Vizcaya, por sua vez, comprou títulos do Tesouro Nacional no mesmo valor. Os títulos foram usados pelos espanhóis para aumentar o patrimônio do banco brasileiro Excel/Econômico, comprado pelo próprio Bilbao Vizcaya logo depois dessa operação.

A CPMI quer saber ainda porque o BC publicou uma circular autorizando o Banestado e outras instituições financeiras que operavam em Foz do Iguaçu (PR) a remeterem recursos financeiros para o exterior, por meio das contas CC-5, sem a identificação dos beneficiados. A permissão tornou impossível a identificação das pessoas que receberam o dinheiro — as remessas ilegais podem chegar a R$ 30 milhões.

Os parlamentares da comissão também estão investigando o ex-prefeito paulistano Paulo Maluf, segundo a Agência Senado. Ele é suspeito de movimentar aproximadamente US$ 200 milhões entre 1990 e 1998 em contas nos Estados Unidos e na Suíça.