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Banco é investigado por desvio de dinheiro em Moscou


Do Diário do Grande ABC

06/10/1999 | 10:29


Agentes da Divisao de Luta contra Crimes Econômicos e da Polícia Fiscal entraram à força na noite de segunda-feira ao Banco Sobin, para inspecionar seus registros financeiros, como parte das investigaçoes das denúncias de autoridades americanas sobre a lavagem de US$ 7 bilhoes, supostamente provenientes do crime organizado russo, através do Banco de Nova Iorque.

Três pessoas, incluindo um ex-vice presidente do Banco de Nova Iorque, e três empresas foram acusadas de usar o Banco de Nova Iorque para lavar dinheiro.

O Banco Sobin tem estreitas relaçoes com o governo russo, pois a instituiçao controla as contas do Comitê de Aduanas do Estado.

Entre seus acionistas estao outros dois importantes bancos e a Energiya, que fabrica foguetes para o programa espacial russo.



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Banco é investigado por desvio de dinheiro em Moscou

Do Diário do Grande ABC

06/10/1999 | 10:29


Agentes da Divisao de Luta contra Crimes Econômicos e da Polícia Fiscal entraram à força na noite de segunda-feira ao Banco Sobin, para inspecionar seus registros financeiros, como parte das investigaçoes das denúncias de autoridades americanas sobre a lavagem de US$ 7 bilhoes, supostamente provenientes do crime organizado russo, através do Banco de Nova Iorque.

Três pessoas, incluindo um ex-vice presidente do Banco de Nova Iorque, e três empresas foram acusadas de usar o Banco de Nova Iorque para lavar dinheiro.

O Banco Sobin tem estreitas relaçoes com o governo russo, pois a instituiçao controla as contas do Comitê de Aduanas do Estado.

Entre seus acionistas estao outros dois importantes bancos e a Energiya, que fabrica foguetes para o programa espacial russo.

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