A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira a operação "Ouro Verde" (em referência à cor das notas de dólar), para desmantelar uma quadrilha que atuava no Sul do país enviando remessas de dinheiro ilegal para o exterior. Vinte pessoas foram presas no Rio Grande do Sul e 16 em Santa Catarina. O grupo também atuava no Paraná.

A quadrilha teria movimentado mais de R$ 5 bilhões. Em Porto Alegre foi fechada uma empresa financeira, que servia de fachada no esquema. No local foram recolhidos US$ 250 mil e R$ 100 mil, além de computadores.

Segundo o superintendente regional da PF, delegado José Francisco Mallmann, os principais clientes eram grandes empresários do ramo de importação e exportação. “A atividade especializada deles era remeter e receber valores para paraísos fiscais, sem o conhecimento do Banco Central. Eles tinham, na verdade, um banco paralelo”, informou.

Há indícios de que a quadrilha atua há mais de 20 anos no Rio Grande do Sul. “O grupo oferecia quase todos os serviços bancários, como manutenção de conta corrente e investimentos, abastecidos com dinheiro de caixa dois de empresas”, disse Mallmann.

IR – Na Bahia, a Polícia Federal deflagrou a operação Malha Sertão, para desmantelar quadrilhas envolvidas em fraudes para recebimento indevido de restituições de Imposto de Renda. Foram cumpridos dez mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão em Feira de Santana, Uauá, Canudos e Umburanas.

Os policiais apreenderam documentos relativos a declaração de Imposto de Renda, computadores, pen drive, disquetes, CDs e Carteiras de Trabalho, entre outros. Segundo a investigação, o golpe teria causado um prejuízo de R$ 1,8 milhão.

Na operação, a PF desarticulou duas quadrilhas que funcionavam desde 2003, ambas com o mesmo modo de ação. As informações eram obtidas de ex-funcionários e funcionários das prefeituras dos municípios baianos.